Как правильно оформить заявление в налоговую службу о незаконной предпринимательской деятельности, если у меня возникла ситуация с перепродажей телефонов, покупкой неисправных устройств, их ремонтом и последующей продажей по завышенной цене, а также как сообщить о подозрительных операциях на банковской карте у подозреваемого?
Ответы юристов (1)
Для написания жалобы на незаконную предпринимательскую деятельность в ФНС требуется предоставить доказательства незаконной деятельности. В данном случае, такими доказательствами могут быть квитанции и договоры купли-продажи, которые подтверждают перепродажу мобильных телефонов, а также документы о приобретении неисправных телефонов и их ремонте. Однако, если нет дополнительного документального подтверждения, то о наличии незаконной деятельности следует сообщать правоохранительным органам. В жалобе следует указать информацию о лице, занимающемся незаконной деятельностью, местонахождение и характер его деятельности, а также указать все другие важные факты, подтверждающие факт незаконной предпринимательской деятельности.
После того, как все требуемые бумаги будут готовы, вы сможете подготовить заявление в Федеральную налоговую службу и приложить к нему все акты, свидетельствующие о незаконной деятельности. Было бы желательно, чтобы заявление было написано на бумаге и содержало четкую, точную информацию о нарушении закона.
Кроме этого, также возможно использование других правовых актов, таких как закон Российской Федерации от 9 июля 1999 года № 175-ФЗ «О применении электронной цифровой подписи на территории Российской Федерации».
Столицой Российской Федерации является город Москва, который расположен в Московской области.
Задайте свой вопрос прямо сейчас и получите ответ от сотен профессионалов со всех уголков России в кратчайшие сроки! Мы предоставляем юридическую поддержку как бесплатно, так и на платной основе.
Услуги юристов
Этот сервис доступен для использования в следующих ситуациях:
Получите все преимущества, которые предлагает данная услуга.
Жалоба на незаконную предпринимательскую деятельность: краткая инструкция
Жалоба на незаконную предпринимательскую деятельность: краткая инструкция
Незаконное предпринимательство — это осуществление коммерческой деятельности физическим или юридическим лицом с целью получения финансовой выгоды в регулярном или постоянном режиме. Такая деятельность проводится без соответствующих лицензий и разрешений, а налоги с полученных средств либо не уплачиваются, либо уплачиваются неполностью.
Любой гражданин, достигший совершеннолетия и обладающий полной юридической способностью, имеет возможность выразить свое неодобрение относительно нарушений, происходящих в данной области.
Куда можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности
Вы имеете возможность подать жалобу в различные учреждения, которые следят за состоянием экономической сферы общества. Некоторые из них специализируются на конкретных направлениях, в то время как другие осуществляют всесторонний контроль.
Налоговая служба на уровне федерации
Федеральная налоговая служба осуществляет свою деятельность по надзору за правильностью налогообложения. Поэтому, в случае подачи жалобы в данное учреждение, необходимо предоставить информацию о фактах уклонения от уплаты налогов.
Не следует ожидать, что работники налоговой организации будут вовлечены в ситуации, которые соответствуют нормам, описанным в уголовном или административном законодательстве.
Дирекция по обеспечению экономической безопасности и борьбе с коррупцией
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) является структурным подразделением МВД, специализирующимся на расследовании и пресечении экономических преступлений, включая незаконную предпринимательскую деятельность. Оно выполняет основные функции по обеспечению государственной безопасности в сфере экономики.
Надзорные органы Российской Федерации, ответственные за соблюдение законности и защиту прав граждан.
Прокуратура рассматривает преступление в общем, в отличие от ФНС. Более того, если вы не уверены, где обратиться, то рекомендуется обратиться именно в прокуратуру, так как ее сотрудники перенаправят все документы по соответствующим адресатам в контролирующих органах.
Разные органы
В случае обнаружения незаконной деятельности предпринимателя, вы можете подать жалобу в следующие инстанции:
Как пожаловаться: краткая инструкция
Выражение жалобы разрешается оформлять по своему усмотрению, поскольку закон не предписывает определенных действий в этом отношении. Главное — придерживаться делового стиля и избегать эмоциональных выражений в тексте. В документе следует указать следующую информацию:
Вы можете ознакомиться с образцом жалобы по данной ссылке. Жалоба должна быть представлена в двух экземплярах, один из которых должен быть подтвержден входящей отметкой при личном обращении.
При отправке документов почтой рекомендуется воспользоваться услугой заказного письма с уведомлением о доставке. Также возможен вариант обращения к определенным организациям посредством электронной почты, информацию о котором можно узнать на их официальных веб-ресурсах.
для подтверждения фактов и информации, которые требуются?
подтверждение платежа, фотографии, видеозаписи, письма и другие документы, которые подтверждают факты, описанные в жалобе. Все это помогает установить достоверность и обоснованность жалобы, повышает ее значимость и вероятность получения справедливого решения.
Чтобы выяснить, какие доказательства и как наиболее эффективно представить в определенной ситуации, наилучшим образом обратиться за консультацией в ту организацию, в которую будет подана жалоба.
указанного вопроса как обязательного этапа процесса рассмотрения оговорок и предложений, должны быть соблюдены в соответствии с установленными нормами и правилами.
В соответствии с законом № 59 от 02.05.2006 года «О процедуре рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», необходимо провести анализ и рассмотрение жалобного обращения в течение 30 календарных дней после получения соответствующего документа.
Незаконное предпринимательство – это как
Незаконное предпринимательство – это как?
Если вы предоставляете услуги или продаете товары, то важно обеспечить себя от возможности быть привлеченным к юридической ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Вы уверены, что вы не подпадаете под это? Однако, стоит иметь в виду, что среди рисков могут быть серьезные финансовые убытки, государственное принудительное трудоустройство и потеря свободы.
Кто такие незаконные предприниматели?
Вы занимаетесь различными видами деятельности, будь то обучение, фотографирование, разработка дизайна, укладка плитки, перевозка грузов и так далее, безотносительно сферы и объемов. Также вы осуществляете покупку и последующую продажу различных товаров, будь то одежда, компьютеры, автомобили и тому подобное, безотносительно сферы и объемов. Однако вы не зарегистрировались как самозанятый или индивидуальный предприниматель, также не создали организацию. Возникает ли вопрос о нелегальном предпринимательстве в вашем случае? Да.
Если вы не зависите от кого-либо, не подчиняетесь указаниям других, самостоятельно получаете постоянную прибыль от своей деятельности или использования своего имущества, то на самом деле вы являетесь предпринимателем. Согласно закону, все предприниматели должны быть зарегистрированы. И если у вас нет подтверждения регистрации, то вы считаетесь незаконным предпринимателем.
Возможно, у вас уже имеется статус индивидуального предпринимателя, самозанятого лица, или вы зарегистрировали свою организацию. Вы предоставляете услуги, однако не обладаете необходимыми лицензиями для их осуществления, либо не прошли аккредитацию. Если вы занимаетесь продажей товаров, но они требуют сертификации или лицензирования, а у вас нет ни сертификатов, ни лицензий, то ваша деятельность может быть признана незаконным предпринимательством.
Если ваш бизнес заключается в продаже товаров или предоставлении услуг, необходимо иметь соответствующие сертификаты, лицензии или разрешения. Только при наличии этих документов ваша деятельность будет законной. Обычно такие документы действуют с момента их выдачи до указанного срока. Срок действия может быть непосредственно указан в документе. Если у вас нет разрешительных документов или они устарели, но вы все равно продолжаете продавать товары или предоставлять услуги, то вы нарушаете закон и являетесь незаконным предпринимателем.
С точки зрения закона и тех, кто проверяет, нарушаются ли требования закона, аргументация о продаже миллиона товаров в период действия лицензии и только одного товара на следующий день после истечения срока лицензии не сработает. Вам просто объяснят: «Ваша лицензия истекла вчера, а сегодня уже новый день. Поэтому ваша предпринимательская деятельность незаконна». Такое случается не так уж и редко, когда последний товар «покупает» представитель правоохранительных органов или других контрольных органов.
Как проверяющие «закупаются» у незаконных предпринимателей?
Предположим, ваше разрешение на осуществление деятельности истекло, но вы пренебрегли этим обстоятельством и продолжили торговать товарами. Внезапно, инспекторы контрольного органа появляются у вас на прилавках. Что теперь произойдет?
В процессе заключения сделки будет проведена видеозапись с участием свидетелей. Будет зафиксировано передачу указанных сумм денег. Также будет проведен осмотр помещения, который часто превращается в полноценный обыск и может привести к возбуждению административных и уголовных дел, не связанных с первоначальным нарушением. Будут изъяты документы, производственные инструменты и остатки товаров. Вас, ваших сотрудников и клиентов будут опрашивать. Затем помещения будут запечатаны, а банковские счета будут арестованы. В результате будет возбуждено административное или уголовное дело.
Если вы обладаете лицензией, но не соблюдаете условия, предусмотренные этой лицензией, ответственность все равно может наступить.
А если сказать, что прибыль извлечь не получилось?
Если вы утверждаете, что не получили выгоды от своей незаконной деятельности, этот аргумент не будет вас защищать. Согласно закону, извлечение прибыли является целью предпринимательской деятельности, а не обязательным результатом. Поэтому будет учитываться доход, то есть общая сумма полученных денежных средств, а не только прибыль (которая, напомним, рассчитывается как разница между доходами и расходами). Размер дохода будет определяться по сумме денег, полученных в процессе незаконной предпринимательской деятельности до вычета всех расходов.
Если в незаконных действиях были задействованы несколько людей и каждый получал прибыль, то их доходы будут объединены для определения общей суммы дохода. Именно от этой суммы будет зависеть решение о возбуждении административного или уголовного дела.
Как наказывают незаконных предпринимателей?
Если доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности без прохождения государственной регистрации, не превышает сумму в 2 250 000 рублей, то лицо может быть привлечено к административной ответственности в соответствии со статьей 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Установленное наказание состоит в уплате штрафа в размере до 2000 рублей.
Если предприниматель не имел разрешения или лицензии на осуществление своей деятельности с таким уровнем дохода, то размер наложенного штрафа будет значительно выше: для физического лица – до 2500 рублей, для руководителей организации – до 5000 рублей, а для самой организации – до 50 000 рублей. Более того, власти могут изъять произведенную продукцию, средства производства и сырье.
Если сумма незаконного дохода от предпринимательской деятельности превышает 2 250 000 рублей, то возбуждается уголовное дело в соответствии со статьей 171 Уголовного кодекса Российской Федерации. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 300 000 рублей либо обязательных работ, продолжительностью до 480 часов. Например, осужденному придется заниматься окрашиванием заборов и убирать улицы во благо общества в своё свободное от работы время.
Если доход от нелегальной предпринимательской деятельности превысит сумму в 9 000 000 рублей или если такую деятельность осуществляет организованная группа, то наказание будет намного более суровым. Организованная группа представляет собой стабильное объединение граждан с предопределенными ролями, созданное для совершения преступлений. В качестве наказания может быть назначен штраф в размере до 500 000 рублей, принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Какие существуют виды принудительного труда? Например, это занятость на фабрике, в швейном, механическом или токарном цехе, не связанная с лишением свободы. Место работы будет определено Федеральной службой исполнения наказаний и может находиться даже в другом регионе.
Есть ли дополнительные риски?
Информация об нелегальной предпринимательской деятельности и сумме полученного дохода, скорее всего, попадет в налоговую службу. И они с радостью начислят налоги на весь этот доход — 13% для физического лица или 20% для индивидуального предпринимателя по общей системе налогообложения (ОСН). Логика налоговых органов заключается в следующем: если вы являетесь незаконным предпринимателем и не предоставили заявление о применении упрощенной системы налогообложения, то к вам будет применяться ОСН.
Если в результате неправомерных предпринимательских действий пострадало здоровье работника или клиента, то предприниматель может нести ответственность не только за неправомерную предпринимательскую деятельность, но и за причинение вреда здоровью.
Извлеченые определения касательно применения чужих средств индивидуализации, таких как товарные знаки или знаки обслуживания, на однородные товары или услуги; продажи неотмеченных товаров и продукции, которые должны быть маркированы акцизными марками, специальными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок.
Безотносительно к тому, являетесь ли вы законным предпринимателем или нет, важно тщательно изучить имеющиеся юридические риски. В противном случае, их реализация может привести к утрате прибыльности вашего предприятия. Если же предпринимательская деятельность приносит значительные доходы, то беззаботность может поставить под угрозу не только финансы, но и свободу. Грамотная юридическая работа поможет минимизировать риски и избежать проблем с законом.
Жалоба в налоговую инспекцию на незаконное предпринимательство
Жалоба в налоговую инспекцию на незаконное предпринимательство
Каждый гражданин вправе обратиться в ФНС, если заметит нарушение налогового законодательства, а также в некоторых случаях КоАП и УК РФ. Жалобы могут быть направлены на бездействие налоговых органов, незаконную деятельность предпринимателей без использования ККТ, решение по проведению проверки ФНС и другие. Однако важно составить жалобу в письменной форме. В этой статье мы рассмотрим процесс подачи жалобы в налоговую инспекцию на нелегальную предпринимательскую деятельность.
Незаконное предпринимательство
Незаконная предпринимательская деятельность — это активность, которую гражданин осуществляет без официальной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (речь идет о постоянном получении прибыли от предпринимательской деятельности) или осуществление деятельности без необходимой лицензии.
За данные проступки предусмотрены санкции согласно статье 116 Налогового Кодекса Российской Федерации, статье 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и статье 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Также нарушителю может быть назначено исправительное наказание или ограничение свободы. Все зависит от серьезности нарушения.
Показания контрагентов, клиентов, осуществление оптовых закупок, размещение рекламы, наличие документов об оказании товаров и услуг и т.д. — все эти моменты могут указывать на предпринимательскую активность и будут рассматриваться ФНС при проверке информации о незаконной предпринимательской деятельности поступившей жалобы.
Как написать жалобу в налоговую
Отсутствует унифицированный бланк, на основе которого можно составить письменное обращение. Тем не менее, необходимо соблюдать официальный тон и стиль, исключая разговорные фразы и излишнюю эмоциональность при написании.
Какую информацию необходимо указать в жалобе в ФНС?
Необходимо обязательно подписать и указать дату жалобы.
Необходимо учесть, что администрация имеет право не рассматривать анонимные обращения. Федеральная налоговая служба принимает во внимание только те обращения, в которых присутствуют персональные данные.
Как подать жалобу
Вы можете передать свою жалобу в территориальный орган ФНС лично, либо через представителя с доверенностью в окно приема документов. Вам необходимо иметь при себе документы, подтверждающие личность, а также второй экземпляр жалобы, на котором работник налоговой поставит отметку о получении при приеме документов.
Еще один способ отправки документов — это отправка их почтовым заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Получение ведомством такого уведомления будет являться подтверждением получения обращения.
Информация к вашему сведению! Жалобу возможно подать с использованием специализированной платформы ФНС. Вам потребуется заполнить все необходимые поля, написать текст жалобы, добавить необходимые документы, оставить контактные данные и нажать на кнопку «Отправить». Также, если у вас есть личный кабинет на сайте налоговой службы, вы можете также подать обращение через него.
Организация, получившая запрос, отправит ответ после его рассмотрения. Заявка будет рассмотрена в течение 30 дней с момента ее регистрации. Федеральная налоговая служба может связаться с отправителем, чтобы получить необходимую информацию.
Пример письма в налоговую инспекцию о неправомерной коммерческой деятельности от юридического лица.
Смирнов Алексей Алексеевич, генеральный директор ООО «Гладиолус», может обратиться в Межрайонную ИФНС №9 г. Ижевска по УР по следующему адресу: 426000, г. Ижевск, ул. К.Маркса, 130. Контактные данные для связи: телефон — 8 (3412) 66-66-66, электронная почта — gladiolus123@gmail.com.
Я, Алексей Алексеевич Смирнов, в своем качестве главного руководителя компании ООО «Гладиолус», информирую о факте предпринимательской деятельности, которая не была зарегистрирована в налоговом органе. Николай Николаевич Любимов, родившийся в 1994 году и проживающий по адресу г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 234, кв. 300, осуществляет оптовую и розничную продажу мобильных телефонов. Он открыл точку продаж в ТЦ «Азия» по адресу: г. Ижевск, ул. Зимняя, д. 13А, оф. 6. Данный человек неоднократно обратился к нашей организации с предложением поставки партии мобильных телефонов (см. приложенное письмо).
Я обращаюсь к вам согласно вышеприведенной информации и на основании статьи 116 Налогового кодекса Российской Федерации. Я прошу вас принять необходимые меры и отправить мне результаты рассмотрения моего обращения почтовым отправлением. Адрес для отправки: г. Ижевск, ул. Осиновая, д. 12А, ООО «Гладиолус», почтовый индекс 426008.
Письмо от Любимова Н.Н., отправленное 20 ноября 2020 года, с предложением о совместной работе на одной странице.
На двадцать пятое ноября 2020 года Александр Алексеевич Смирнов был указан как автор данной публикации.
Пример заявления в налоговую службу о незаконной коммерческой деятельности от физического лица
Местоположение налоговой инспекции №8 в городе Ижевске, Удмуртская Республика, находится по адресу: 426053, Ижевск, улица Ворошилова, дом 35. В данной инспекции зарегистрирована Валентина Ивановна Гусева, проживающая по адресу: 426032, Ижевск, улица Дубовая, дом 53, квартира 22. Для связи можно использовать номер телефона: 8 (3412) 12-34-56.
Я, Валентина Ивановна Гусева, по паспорту серии 9400 номер 123123, выданному Индустриальным РОВД г. Ижевска 12 мая 1997 года, проживающая по адресу: г. Ижевск, ул. Дубовая, д. 53, кв. 22, хочу сообщить о незаконной предпринимательской деятельности Ольги Юрьевны Сидоровой, проживающей по адресу: г. Ижевск, ул. Дубовая, д. 53, кв. 25. Ольга Юрьевна Сидорова уже три года занимается предоставлением образовательных услуг (репетиторством) без регистрации в налоговом органе.
По моему обращению, основанному на указанной информации и согласно положениям статьи 116 Налогового кодекса Российской Федерации, прошу вас предпринять соответствующие действия и направить мне результаты рассмотрения моего запроса по почте по следующему адресу: 426032, город Ижевск, улица Дубовая, дом 53, квартира 22.
В двадцатое октября две тысячи двадцатого года состоялась встреча с В.И. Гусевой.
Администрация сельского поселенияДонской сельсоветмуниципального района Белебеевский районРеспублики Башкортостан
Как доказать и куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности? Подача жалобы в налоговую и другие инстанции, образец заявления
Существование нелегального предпринимательства несет на себе тяжесть для государства, поскольку это означает, что оно лишается налоговых поступлений. В результате этого государственные структуры не могут функционировать полноценно. Нелегальные предприятия также нарушают права граждан и наносят им моральный и материальный ущерб. Граждане, решившие приобрести товары у недобросовестных предпринимателей, рискуют получить товары низкого качества, которые часто не имеют сертификации. Поэтому важно знать, куда можно обратиться с информацией о незаконной предпринимательской деятельности.
Кому можно высказаться о проблемах или недовольстве?
В случае, если гражданин обнаруживает некоторые незаконные действия в сфере предпринимательства и проявляет интерес к прекращению такой незаконной предпринимательской деятельности, у него есть возможность подать жалобу. Независимо от своего статуса или положения в обществе, любой человек имеет право и возможность обратиться с жалобой на нарушения в сфере предпринимательства. Главное условие — гражданин должен достигнуть совершеннолетия и иметь полную юридическую дееспособность. Местом, куда можно обратиться с такой жалобой, может служить специализированная организация или уполномоченный государственный орган, занимающийся контролем и надзором за предпринимательской деятельностью.
Вы заметили правонарушение в сфере предпринимательства — куда следует обратиться с жалобой?
Для того чтобы выразить свою обеспокоенность незаконными деловыми практиками, рекомендуется подать жалобу в Орган Борьбы с Экономическими Преступлениями (ОБЭП), налоговую инспекцию или прокуратуру. Также можно обратиться к депутату, который представляет территорию, где ведется незаконный бизнес. Для того чтобы обратиться в соответствующие органы, необходимо быть уверенным в том, что бизнес действительно функционирует незаконно. В отношении налоговой инспекции необходимо предоставить доказательства уголовного правонарушения, соответствующего статье 199 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Кроме того, налоговый кодекс, в частности статья 116, указывает на применение санкций к лицам, занимающимся незарегистрированным предпринимательством, в виде штрафа в размере 20% от доходов, но не менее 40 000 рублей. Подробнее о штрафах и других видах наказания можно узнать здесь. Если возникает вопрос о том, как сообщить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности, можно подать жалобу в налоговую инспекцию по территории, где находится фактически нелегальный бизнес. При этом следует помнить, что жалоба в данное учреждение будет иметь вспомогательный характер.
Возможностей для сообщения в прокуратуру о преступлении – бесчисленное множество. Прокуратура не ограничивается рассмотрением только общих правонарушений, она также выявляет и преследует экономические преступления.
В этом материале можно получить более подробную информацию о составе и разновидностях преступлений в сфере предпринимательства. Если возникают проблемы, можно обратиться в ОБЭП — орган, принимающий заявления по экономическим правонарушениям. При необходимости, заявление может быть перенаправлено в другие службы. Кроме того, есть возможность обратиться к районному депутату или общественным организациям, которые борются с незаконным бизнесом. Теперь вы знаете, как и куда обратиться в случае незаконного предпринимательства. Что касается предоставления документов, можно предоставить любые имеющиеся у вас документы. Если услуга была оплачена определенной суммой, но в документах указана более низкая сумма, можно предоставить эти документы. Если ваш сосед открыл шашлычную на своем участке, можно сделать фотографию на это. Также можно предоставить аудиозаписи. Особо ценятся фотографии, сделанные на пленочный фотоаппарат. В случае аудиозаписей есть некоторое условие: запись можно делать только с предупреждения того, чью речь вы записываете.