Мне интересно, куда и как можно обратиться, чтобы сообщить о незаконной деятельности предпринимателя? Возможно ли сделать это без указания своей личности? Какие меры принимают компетентные органы в таких ситуациях?

Ответы юристов (1)

Ярослав Артемьев

Если вы заметили незаконную предпринимательскую деятельность, необходимо обратиться в Федеральную налоговую службу (ФНС), Государственную налоговую инспекцию или прокуратуру. Ваше сообщение может быть отправлено как с указанием ваших данных, так и анонимно. Все сообщения будут рассмотрены соответствующими органами и приняты соответствующие меры в соответствии с действующим законодательством. Как правило, проводится детальная проверка, в ходе которой устанавливаются факты нарушений, а также их характер и масштабы. Если нарушения будут подтверждены, виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Для регистрации жалобы на неправомерные предпринимательские действия необходимо обратить особое внимание на следующие документы: — Документальные подтверждения нарушений (фотографии, видеозаписи или другие доказательства), если таковые имеются; — Личные данные лиц, занимающихся незаконными действиями (если вы предоставляете информацию лично); — Прочие материалы, которые могут содействовать детальному расследованию.

Вопрос, указанный выше, может быть решен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в частности, с применением следующих статей: — Статья 171 Налогового кодекса РФ, которая касается нарушения налогового законодательства России. — Статья 289 Уголовного кодекса РФ, которая описывает незаконное предпринимательство.

Столица России, расположенная в Московской области, — Москва.

Сейчас вы можете задать свой вопрос и получить ответ от сотен опытных специалистов из всех уголков России. Вам гарантирован первый ответ уже через 15 минут! Предоставляем помощь в юридических вопросах как бесплатно, так и на платной основе.

Услуги юристов

Данная услуга имеет потенциал для оказания поддержки:

если сами родители определяют, в каком месте будет находиться место проживания их ребенка;

когда суд выносит решение;

в случае, когда принимают участие субъекты опеки.

Для успешного выполнения задачи необходима поддержка и содействие.

Установить отсутствие юридических исков относительно данной сделки.

Запросить информацию о наличии возможных исковых производств против другого участника сделки.

Какой результат будет у вас?

правильное определение обеспеченных выплат и компенсаций;

обеспечение защиты интересов клиента во всех этапах проведения процесса;

Модификация обоснований прекращения трудового договора.

Куда сообщить и пожаловаться о незаконной предпринимательской деятельности

Организация и ведение любого коммерческого предприятия подчиняются законам и нормативным актам. Это гарантирует порядочные отношения в сфере экономики, защищает права потребителей и обеспечивает уплату налогов в государственный бюджет. В случае, если индивидуальный предприниматель осуществляет коммерческую деятельность без соответствующей регистрации и лицензии (если она требуется), к нему применяются санкции, предусмотренные уголовным и административным законодательством Российской Федерации.

Встречаясь с возможными опасностями, каждое лицо должно информировать надзорные органы о случаях подобных правонарушений, включая, например, подачу жалобы в налоговую инспекцию относительно незаконной предпринимательской деятельности.

Что считается незаконным предпринимательством

Решение находится в самом определении: незаконное означает противоречащее правилам действующего законодательства. Однако здесь присутствует одно отличие — не все методы получения дохода рассматриваются как предпринимательская деятельность.

Занятие предпринимательской деятельностью является доступным как юридическими лицами, так и гражданами. Однако каждый, кто решает заняться бизнесом, должен осознавать возможные риски и нести их на свои плечи.

Постоянное получение экономической выгоды: реализация товаров производства, предоставление коммерческих услуг, продажа или сдача недвижимости в аренду.

систематическое получение прибыли.

Советуем прочитать: Как избавиться от коллекторского агентства Феникс: сроки давности, мошенничество и рост долга

Из этого можно сделать вывод, что осуществление предпринимательской деятельности гарантирует стабильный источник дохода. Если человек добровольно помогает своему соседу с поездкой на своей машине или оказывает помощь в ремонте его квартиры, получая за это определенное вознаграждение, он не становится индивидуальным предпринимателем и не обязан объявлять этот доход как прибыль от предпринимательской деятельности.

Если гражданин занимается регулярным частным извозом и прикрепил табличку «Такси» к своему автомобилю, либо профессионально занимается ремонтом вместе с бригадой, это совсем другая ситуация. Здесь имеется в виду постоянное извлечение финансовой выгоды, поэтому для этой деятельности необходимо зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и получить соответствующие разрешительные документы (например, разрешения и прочее).

Как и куда сообщить о недобросовестном предпринимательстве

Здесь мы предлагаем ответственным гражданам несколько вариантов, посредством которых они могут сообщить надзорным органам о совершенном правонарушении.

Налоговая

В случае осуществления коммерческой деятельности без необходимого разрешения, предприниматель неправомерно уклоняется от выполнения своих обязательств перед Пенсионным фондом Российской Федерации, фондами социального страхования и также избегает уплаты налогов. В такой ситуации возможно обратиться в местное подразделение Федеральной налоговой службы.

Незаконный бизнесмен столкнется с наказанием в соответствии с пунктом 116 Налогового кодекса РФ, что означает, что ему придется заплатить штраф в размере 10% от доходов, полученных от незаконной деятельности, но не менее 40 000 рублей.

Здесь следует отметить, что налоговая служба играет скорее вспомогательную роль, чем роль органа наказания. Федеральная налоговая служба будет рассматривать нарушения только как невыплату налогов и нарушение сроков учета. Она не будет разбираться в тонкостях уголовно-процессуального права.

Прокуратура

Этот канал может использоваться, если незаконная деловая практика составляет состав уголовно наказуемого преступления. Кроме того, жалоба может быть подана, если ранее уже было обращение в полицию, но правоохранительные органы не приняли соответствующих мер.

Кто может подать жалобу

Любой совершеннолетний и дееспособный гражданин имеет возможность обратиться в отношении незаконной предпринимательской деятельности. При этом не имеет значения, является ли гражданин пострадавшим от такого правонарушения или просто обладает соответствующей информацией.

для предоставления документов

Для подтверждения факта правонарушения необходимо предоставить соответствующую документацию. В качестве доказательных материалов могут быть использованы чеки, квитанции или договоры, свидетельствующие о предоставлении определенных услуг. Также можно использовать газетные объявления или скриншоты с электронных досок объявлений, на которых видно, как предприниматель без лицензии ищет клиентов для своего бизнеса.

Фотографии, которые подтверждают незаконную предпринимательскую деятельность, будут полезны. Возможно использование диктофонных записей, но учтите, что суд не примет аудиодоказательства во внимание, если запись была сделана без предупреждения.

Как только мы получим информацию о действиях, которые были предприняты в ответе.

Срок рассмотрения таких обращений составляет 30 дней. После истечения данного периода заявителю будет отправлен ответ о проделанной работе и предпринятых мерах. Однако, в редких случаях, срок рассмотрения может быть увеличен на ещё 30 дней, о чём заявителю также будет направлено письменное уведомление.

Юридическая практика

В Саратовском городском суде рассматривалось дело женщины по фамилии Иванова (настоящее имя изменено), которая занималась продажей молочной продукции без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По данному нарушению был составлен протокол с конфискацией запрещенных товаров, подтверждающий совершение административного правонарушения.

Иванова была признана судом виновной по статье 14.1 часть 1 КоАП и ей было назначено наказание в форме денежного штрафа в сумме 500 рублей.

Советуем прочитать: Составляем договор купли-продажи нежилого помещения. Памятка (подготовлено экспертами компании Гарант )

В Ленинском районном суде города Красноярска проходило рассмотрение дела гражданина Мамаева (фамилия изменена), который занимает пост руководителя организации, специализирующейся на реализации продуктов нефтепереработки. В своей должности Мамаев сдал в субаренду помещения для хранения ГСМ, получив от этого деятельности материальную выгоду в сумме 12 000 000 рублей. Однако у Мамаева не было лицензии на осуществление такой предпринимательской деятельности.

В связи с тем, что у Мамаева был значительный доход, суд признал его виновным по статье 171 Уголовного кодекса Российской Федерации часть 2 пункт «б», и ему был назначен штраф в размере 300 000 рублей.

Нарушение законодательства в сфере банковской деятельности

Нарушения норм Конституции, которые грозят правам и свободам граждан.

Разновидности финансовых махинаций в банковской сфере.

Присутствие отсутствия маркировки на изделии

Ссылка на текущую статью о правонарушениях доступна по данной дате: 9 апреля 2018 года в 21:49.

Убийство

Медицинское дело и медики

Состояние здоровья и моральная сфера общества

Нанесение ущерба и физического насилия

Как бороться с незаконным предпринимательством? Руководство к действиям для сознательных граждан

Незаконные предпринимательские действия являются прямой угрозой для государства и его граждан. Во-первых, такие предприниматели уклоняются от налогообложения, что негативно сказывается на бюджете страны. Во-вторых, они не подвергаются контролю качества предоставляемых товаров и услуг, что ведет к их низкому уровню. Поэтому противодействие незаконной предпринимательской деятельности имеет большое значение.

Уважаемые читатели! Если у вас возникла какая-то проблема, то вы всегда можете позвонить на нашу горячую линию или задать вопрос на нашем сайте. И самое лучшее в этом – это полностью бесплатно.

Как бороться с незаконным предпринимательством?

нести ответственность за выявление и пресечение незаконных предпринимателей, так как обладает необходимыми ресурсами для этого.

С целью предотвращения привлечения предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в соответствии с законом, и наемных работников к теневому бизнесу государство активно использует СМИ для создания отрицательного имиджа нелегального предпринимательства, подчеркивая его негативное влияние на экономику и общество. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов проводят профилактическую работу по предотвращению такой деятельности.

Развивая бизнес в законных рамках, государство создает оптимальные условия для предпринимателей. Оно улучшает налоговую систему, сокращает бюрократическое давление, предоставляет выгодные кредиты и обучает тех, кто желает вести бизнес в законном порядке. Кроме того, государство защищает предпринимателей от преступности и нечестных государственных служащих.

Государство пресекает неправомерную хозяйственную деятельность на этапе ее развития, а также вводит санкции в отношении руководителей таких предприятий в соответствии с Административным и Уголовным кодексами Российской Федерации.

Любой ответственный гражданин способен собрать улики о незаконной предпринимательской деятельности и подать официальное заявление в компетентные органы.

В качестве возможных подтверждений могут быть использованы показания свидетелей, копии финансовых бумаг или контрактов, записи аудиозаписей (при условии предварительного уведомления лица, чья речь записывается), фотографии, скриншоты из социальных сетей, квитанции и, в общем, все, что может подтверждать постоянное и прибыльное ведение деятельности.

Заявление можно подать, если компания отказывается предоставить свидетельство о регистрации или лицензию, требуемая компанией оплата не соответствует сумме, указанной в договоре, или если квитанции вызывают сомнения в достоверности.

На основе переданных заявлений, представители компетентных органов проводят инспекционные проверки или рейды. В результате этих мероприятий могут быть обнаружены и другие улики, свидетельствующие о незаконной предпринимательской деятельности.

Советуем прочитать: Как купить безалкогольное пиво после 22: 00: правовые аспекты и возможности

отзывы недобросовестного бизнесмена, которые получены от его клиентов;

Документы, которые подтверждают, что данный гражданин получал деньги на развитие своего предприятия, выписки из его счетов в банке, договоры о передаче товаров, предоставления услуг или выполнении работ.

учет осуществления хозяйственных операций, связанных с проведением сделок

Информация о приобретении либо создании имущества с намерением получить доход от его продажи или эксплуатации.

выявление связей между всеми сделками, совершенными одним гражданином в определенный период времени

Важность установления прочных связей с партнерами, включая продавцов, покупателей и других участников, необходима для успешной деятельности.

Если предприниматель не получает выгоды от таких действий, то в соответствии с законодательством они все равно считаются незаконными.

Как и кому жаловаться?

При подаче заявления о незаконной коммерческой деятельности необходимо предоставить свои личные и контактные данные. Заявление будет рассмотрено только в случае, если оно подано от реального лица, анонимные заявления не рассматриваются.

Не существует строго установленного алгоритма для составления подобного заявления. Однако, обычно оно оформляется следующим образом: в правом верхнем углу указывается получатель, ниже по центру пишется заголовок «Заявление», а затем следует сам текст, в котором:

такое лицо, которому разрешено совершать правонарушения

в данной статье рассматривается характер деятельности, например, гражданин обустроил интернет-кафе у себя дома, занимается продажей алкоголя, представляется таксистом, занимается строительством коттеджей и другими видами деятельности.

Обсуждается регулярность данного действия — указываются конкретные дни, время суток и тому подобное.

просим принять необходимые действия

В случае наличия соответствующих документов будут указаны следующие приложения.

В зависимости от организации, к которой обращаются за помощью, заявление может быть отредактировано. Так, если подают заявление в следующие учреждения:

в прокуратуре придается значительное внимание самому преступлению, а не его конкретным деталям. Подача заявления в прокуратуру является особенно эффективным шагом, если ранее оно было направлено в полицию, но не получило должного рассмотрения.

Основное внимание в Отделении по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) уделяется аспектам экономической сущности правонарушений. В случае необходимости, заявление, поступившее в ОБЭП, будет направлено в другие компетентные органы.

На территории, где находится нелегальный бизнес, можно обратиться в налоговую инспекцию, чье отделение расположено там. В данном случае, основное внимание будет уделено нарушению статьи 116 Налогового кодекса РФ и статьи 199 Уголовного кодекса РФ. Однако следует отметить, что подобная жалоба будет иметь второстепенное значение, так как налоговые службы преследуют только налоговые нарушения, а не административные или уголовные.

Каждое заявление получает уникальный идентификационный номер, даже если это происходит спустя несколько рабочих дней после его подачи. В течение 30 календарных дней, начиная с даты его регистрации, на него должны предоставить ответ.

Также возможно запросить оказание поддержки в приемной депутата, чей избирательный округ страдает от несанкционированного бизнеса, в различные общественные учреждения и на независимые онлайн платформы.